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2019-04-11 11:43

  据中国裁判文书网显示,江西省赣州市中级此前发布了关于“黑火金融案”法人肖波和市场部总监高管叶青的二审裁定书。裁定书显示,驳回上诉,维持原判,被告人肖波犯非法吸收存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币二十万元,叶青判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十万元,为终审裁定,判决日期为2018年6月15日。

  裁定书显示,江西省赣州市章贡区审理章贡区人民检察院原审被告人肖波、叶青犯非法吸收存款罪一案,于2018年2月9日作出(2017)赣0702刑初132号刑事判决。原审被告人肖波、叶青不服,均提出上诉。

  原审判决认定,赣州恒鑫矿业开发有限公司(以下简称“赣州恒鑫矿业公司”)于2011年7月26日在赣州市工商局注册成立,公司类型为私营有限责任公司,经营范围包括金属材料、矿产品机械设备销售等。赣州黑火投资管理有限公司于2014年1月14日在赣州市工商局注册成立,公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股),经营范围包括企业项目投资管理、咨询服务等。被告人肖波为该二公司的代表人、实际控制人,被告人叶青为该二公司的市场部(理财部)总监。

  2013年12月开始,因资金紧张,被告人肖波开始以赣州恒鑫矿业公司的名义向社会融资。2014年1月赣州黑火公司成立后,肖波以赣州黑火公司的名义,以赣州恒鑫矿业公司为,通过与集资参与人签订《个人委托投资理财协议书》,以月息1.4分到2分的高息为诱饵,开始向社会不特定对象吸收资金。被告人叶青作为市场部(理财部)总监,为肖波全面负责线下融资事宜。

  另外,被告人肖波还以赣州黑火公司的名义,在互联网上搭建P2P金融平台,通过在该平台发放融资“标的”,以高额年化率为诱饵,在该平台(线上)向社会不特定对象吸收资金。2014年3月7日,该平台正式运行。

  被告人肖波通过聘请业务员进行宣传、发放宣、召开新闻发布会及在第三方网站进行推广等手段,向社会公开进行宣传,使得赣州黑火公司的影响力不断扩大,参与集资的人员及金额不断增加,直至2016年1月8日肖波资金链断裂。

  经赣州东升会计司法鉴定所鉴定:2013年12月至2016年1月,赣州黑火公司线.60万元,累计支付利息1922.53万元。其中期末尚在履约的本金有6035.09万元,之中本金大于所收利息人数为276人,履约本金为6017.09万元,收取利息1549.15万元,损失4467.94万元。2014年3月7日至2016年1月8日,线P平台涉及的出资人数共计3480人,期末账户总额共计10111.04万元(含期末可用余额10.11万元、期末冻结金额0.18万元、未还本金10033.82万元、未还利息66.93万元),累计支付利息2608.34元。其中期末尚在履约且本金大于所得利息人数为980人,期末可用余额4.49万元,期末冻结金额0.18万元,尚在履约本金9891.67万元,所得利息1487.83万元,损失8403.84万元。

  吸收的资金均由被告人肖波控制,且绝大部分流入肖波的个人银行账户,由肖波用于支付利息、赣州黑火公司的运营费用及个人投资信丰通宝稀土有限公司、广西横县铁矿山项目、贷款出借等。

  2016年2月3日、4月27日,被告人肖波、叶青分别向赣州市章贡经济犯罪侦查大队投案。

  原审法院认为,被告人肖波未经有关部门依法批准,通过、新闻发布会、等途径向社会公开宣传,承诺在一定期限内还本付息,以其控制的公司的名义向社会吸收资金,数额巨大,其行为构成非法吸收存款罪;被告人叶青作为被告人肖波公司工作人员,全面负责肖波线下向社会吸收资金,数额巨大,其行为构成非法吸收存款罪的共犯。关于公诉机关本案为单位犯罪的意见,首先,肖波设立赣州黑火公司以后,以实施非法吸收存款为主要活动;其次,吸收的资金绝大部分进入肖波的个人账户,除维持犯罪继续进行的成本外,其余资金均由肖波个人支配,用于其个人投资等,依照《最高关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二、的,应当认定为自然人犯罪。叶青明知肖波非法吸收存款,仍为肖波负责该事务,管理业务员,为肖波实施犯罪提供帮助,叶青的行为符合非法吸收存款罪共犯的构成要件,应当根据其参与犯罪的程度、所起作用的大小,以非法吸收存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中,肖波起主要作用,是主犯;叶青起次要作用,是,应当从轻处罚。肖波、叶青犯罪后主动投案,并如实供述自己的,是自首,可以从轻处罚。依照《中华人民国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之,判决:一、被告人肖波犯非法吸收存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币二十万元。二、被告人叶青犯非法吸收存款罪,曾道人中特网玄机话 曾道人玄机中特网判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十万元。三、追缴被告人肖波违法所得,返还集资参与人,不足部分,责令被告人肖波退赔集资参与人(名单及金额见原审附表)。

  裁定书显示,肖波上诉提出,小强版四不像图,跑狗正版四不像玄机图,四不像特肖图2019今天,东成西就必中8码资料网本案应认定为单位犯罪,原审判决量刑过重,请求二审对他从轻处罚。肖波的人提出的意见与肖波的上诉意见内容一致。叶青上诉提出,他没有非法吸收存款的故意,没有获取任何利益,仅为公司一般员工,不应当承担刑事责任,请求二审宣告他无罪。

  江西省赣州市中级认为,上诉人肖波、叶青违反国家金融管理法律,向社会吸收数额巨大的资金,金融秩序,其行为均构成非法吸收存款罪。根据《中华人民国刑法》第一百七十六条第一款的,非法吸收存款或者变相吸收存款,金融秩序,数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。原审判决鉴于肖波、叶青的犯罪数额巨大、均有自首情节、叶青是等量刑情节,以非法吸收存款罪对肖波、叶青判处的刑罚属刑相当。因此,肖波及其人再要求对肖波从轻处罚于法无据,不予采纳。原审判决认定事实和适用法律正确,量刑适当,审判程序。依照《中华人民国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之,裁定驳回上诉,维持原判。